В Кыргызстане намерены ужесточить контроль денежных переводов
пятница, 17 января 2020 г. 11:09:23
БИШКЕК — В рамках текущих усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Кыргызстана хочет расширить список информации, предоставляемой отправителями денежных переводов.
 
Правительство представило законопроект на общественное обсуждение; документ доступен на сайте регулятора, сообщил 6 января новостной портал 24.kg.
 
Инициатива направлена на соблюдение требований ФАТФ — многонациональной организации, которая борется с терроризмом и отмыванием денег.
 
«Сейчас банки и операторы денежных переводов запрашивают у отправителей и получателей денег только имя и фамилию, год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность», — сообщает 24.kg.
 
В случае вступления законопроекта в силу они должны будут запрашивать дополнительную информацию, включая дату и место рождения, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика.
 
Банки и другие финансовые учреждения будут заносить информацию об отправителе и детали транзакции в автоматизированную банковскую систему и предоставлять их Национальному банку в течение трех рабочих дней с момента запроса.
 
Эти меры отражают усилия Кыргызстана по сотрудничеству с ФАТФ и выполнению ее требований.
 
Прогресс в борьбе с финансированием терроризма
 
Несколько лет назад Бишкеку были выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ. В начале декабря прошлого года, после устранения указанных недостатков, рейтинг Кыргызстана по этим 13 показателям вновь повысился.
 
В случае невыполнения требований Кыргызстан рискует оказаться в списке стран с высокой степенью риска, что может угрожать стране «сокращением притока иностранных инвестиций и экономическим спадом». Об этом на пресс-конференции в Бишкеке в июне 2018 года заявил председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызстана Айбек Кадыралиев.
 
Тем не менее, принятые страной в данном направлении усилия позволили исключить такую возможность.
 
По словам наблюдателей, предложенные Национальным банком нововведения необходимы для более эффективной борьбы не только с экономическими преступлениями, но и с терроризмом.
 
Более жесткая политика финансового регулирования и надзор за финансовыми потоками в стране помогут пресечь возможные незаконные операции, включая финансирование терроризма, считает экономист из Бишкека Эльмира Суранчиева.
 
"Каравансарай"
Канат Алтынбаев
15.01.20

facebook    Twitter    Twitter    Twitter
Другие материалы раздела:
Комментарии
авторынок кыргызстан


Публикации Авторов:

10.07.2020
I.Djorbenadze (Rosbalt)
Кыргызстан согласился на «российскую оккупацию»

09.07.2020
V.Panfilova, NG
Коронавирус в Туркменистан надуло с Арала

06.07.2020
“Nezavisimaya gazeta”
Журналистам Таджикистана заткнули рты штрафами

03.07.2020
V.Panfilova, NG
Кыргызстан провалил тест на коронавирус

02.07.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Казахстан остановится в пятницу

01.07.2020
V.Panfilova, NG
Узбекистан получит новое задание от США

29.06.2020
E.Pogrebnyak(Vz.ru)
Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

29.06.2020
"Nezavisimaya gazeta"
В Кыргызстан возвращают цензуру

26.06.2020
V.Panfilova (NG)
Бишкек готовится перенести выборы в парламент из-за эпидемии

26.06.2020
"RIA Novosti"
В Кремле опровергли сообщения о готовящейся встрече Путина и Жээнбекова

25.06.2020
K.Karabekov, K.Krivosheev, Ъ
А. Атамбаев будет сидеть дольше, чем правил

25.06.2020
V.Panfilova, NG
Бердымухамедов борется не с вирусом, а с американцами

25.06.2020
"Nezavisimaya gazeta"
Президент Кыргызстан привез в Москву коронавирус

22.06.2020
I.Alekseenko, NG
K.Келимбетов: «Мы – платформа, где западные и восточные инвесторы могут встречаться и вести свою деятельность»

19.06.2020
V.Panfilova, NG
COVID опустошил коридоры казахстанской власти

19.06.2020
"Azattyk"
В Узбекистане обнародован список вузов соседних стран, которые не рекомендуются для поступления

Все материалы раздела

Самые комментируемые

Комментариев еще нет За послед. 7 дней